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企业大监督体系建设方案3篇

时间:2023-06-03 08:54:02 来源:网友投稿
导读: 企业大监督体系建设方案

篇一:企业大监督体系建设方案

  

  整合公司监督资源,构建“大监督”体系的实

  施

  意

  见

  公司生产经营管理环节多,涉及面广,对人、财、物和关键业务流程的监督难度大,查堵漏洞、防范风险的任务艰巨。而公司专职监督部门和业务监督部门尚未形成有效合力,削弱了监督的整体效能。为创新监督方式,整合监督资源,提升监督效能,公司决定构建“大监督”体系,强化联合监督检查,推进公司反腐倡廉建设。根据中共中央关于《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》的基本要求,结合集团公司实际,制定以下构建公司“大监督”体系的实施意见。

  一、工作机构

  集团公司成立“大监督”体系运行工作领导小组(简称公司监督工作领导小组):

  组

  长:公司纪委书记

  副组长:公司纪委副书记、监察审计部部长

  成

  员:纪委/监察审计部、组织部/人力资源部、工会工作部、企业管理部、宣传部/企业文化部、财务部、市场部、规划部、机动设备部、保卫部、实业投资管理部主管领导。

  二、工作职责和监督内容

  (一)组长:负责公司监督体系工作的领导,协调处理重要问题,安排专项调查,组织查处重要案件。

  (二)副组长:负责监督工作的日常管理,召集监督工作会议,安排部署监督检查工作,协调处理相关问题,组织查处相关案件,及时向组长汇报监督工作实施情况。

  (三)各成员单位:在履行自身工作职责的同时,履行好所主管业务的监督职能,制定本单位的监督检查办法,按照“大监督”体系运行要求履行相应职责,根据公司监督工作领导小组安排开展监督检查活动,及时反馈相关信息,整改有关问题。

  纪委/监察审计部:是公司“大监督”体系组织协调单位,牵头抓好纪律监督工作,负责召集监督工作会议,组织监督检查,参加各成员单位的业务监督检查,收集和管理监督信息,协调处理相关问题,组织查处违纪违规案件。同时负责公司项目招标、进厂大宗原燃料专项监督,对工程结算、经营管理状况、领导人员经济责任情况进行审计监督;对二级纪委开展监督工作进行指导。

  组织部/人力资源部:牵头抓好组织监督工作,负责抓好党内监督和干部作风监督,对各单位是否落实公司“三重一大”制度、党务公开制度、人事任免制度、人力资源调配与敏感岗位交流轮换制度、薪酬分配制度、劳务用工及劳务费使用制度等进行监督检查;必要时参与违纪违规案件和重大

  失职事故的调查。

  工会工作部:牵头抓好群众监督工作,及时收集和反映职工群众的意见;组织职工代表参与公司生产经营管理重要环节、涉及职工切身利益事项的专项巡视检查或监督工作;组织实施厂务公开工作;组织开展民主评干工作;必要时参与违纪违规案件和重大失职事故的调查。

  企业管理部:负责公司运营流程和规章制度执行情况的监督;通过流程监控和ERP数据平台,发现管理漏洞,提供违纪违规案件线索;根据违纪违规案件调查的需要,配合提供ERP相关数据;必要时参与违纪违规案件和重大失职事故的调查。

  宣传部/企业文化部:负责抓好舆论监督,及时收集整理反馈员工论坛反映的相关信息;根据公司安排揭露曝光违纪违规行为,及时宣传案件查处情况;协调指导廉洁文化建设,弘扬企业正气。

  财务部:负责财务监督工作,对各单位的成本控制、费用开支、资金流向以及财务报表的真实性等进行监督检查;必要时配合或参与违纪违规案件和重大失职事故的调查。

  市场部:负责公司采购营销系统的业务监督,对物资采购和产品销售价格、供应商诚信等情况进行监督检查;提供业务人员违规进行利益输送的信息;必要时配合或参与违纪违规案件和重大失职事故的调查。

  规划部:负责公司技改系统的业务监督,组织技改工程专项监督检查;必要时配合或参与违纪违规案件和重大失职事故的调查。

  机动设备部:负责公司设备管理系统的业务监督,对设备、备品备件计划申报、验收和采购价格情况,维保业务外委,以及公司资产处置情况进行检查监督;必要时配合或参与违纪违规案件和重大失职事故的调查。

  保卫部:负责公司各类物资在实物流转过程中的检查与监督,对物资实物管理中的流程或制度进行监督,规范行为,堵塞漏洞;必要时配合或参与违纪违规案件和重大失职事故的调查。

  实业投资管理部:负责公司内部市场和投资参股单位的监督,对公司内部市场规范运作情况、公司参股资产的保值增值和派驻参股单位高管人员履职情况进行监督检查;必要时配合或参与违纪违规案件和重大失职事故的调查。

  三、工作方法

  (一)建立信息反馈制度。公司监督工作领导小组各成员单位根据工作职责和监督内容,对所主管的业务认真进行监督检查,分析和发现其中存在的问题,并将监督检查的情况登记在《监督信息卡》(见附件)上。主要包括以下四个方面的内容:

  一是监督检查的内容及相关情况;

  二是发现和查找制度、管理上存在的问题;

  三是针对存在的问题提出整改建议;

  四是监督检查中发现的违规违纪线索。

  《监督信息卡》要及时交公司监督工作领导小组组长或副组长,监督工作领导小组及时协调安排督促落实或调查处理,并在监督工作例会上通报相关情况。其中监督检查中发现的违规违纪线索应注意保密,防止产生不良影响和工作被动。

  (二)建立例会制度。原则上每月召开一次监督工作领导小组会议,由组长或副组长主持。各成员单位通报监督检查情况及相关信息,针对监督检查中发现的问题,集中研究整改措施及处理意见,安排布置下一步的监督工作。协调各部门之间进行监督工作的对接和联动,防范和避免各自为战、重复监督或监督缺位、监督资源浪费、监督效率低下等问题。根据工作需要,可通知相关单位人员参加监督工作领导小组会议。

  (三)建立联合监督检查制度。根据公司某一时期的中心任务或日常监督检查中发现的重大问题,监督工作领导小组组织全部或部分成员单位就某一事项开展联合监督检查,或组成联合调查组调查,以发挥各监督部门优势,提高监督工作效率。

  (四)建立问题整改督促与评估制度。监督工作领导小

  组在监督检查中发现的问题,要及时责成相关单位落实整改,或提交公司作出改进的决策;对整改措施和决策执行情况进行督查与评估,以延伸监督的效果。

  四、工作要求和责任考核

  (一)监督工作领导小组各成员单位要增强监督的主动性和全局性,发挥各自职能优势,相互配合,监控好公司相关业务流程的操作和运行情况,加强日常工作的沟通联系,及时反馈信息,及时纠正和处理违规违纪问题。

  (二)加强调查研究,不断探索和改进工作方法。在信息的采集、传递和处理上要形成一个体系,严格保密,加强各环节的制度约束。

  (三)监督工作领导小组各成员单位要明确一名领导具体负责监督工作,同时根据工作职责和监督内容,制定本专业具体监督工作细则,落实责任,加强管理,避免工作失误和失职,既监督别人又监督自己,在管理中加强监督,在监督中完善管理。

  (四)监督工作领导小组各成员单位认真履行监督职责,提供具有重要价值的监督信息,为查堵管理漏洞、防范腐败和维护公司利益发挥重要作用的,给予适当奖励;未履行监督职责,或不参加相关会议、不提供相关监督信息、隐匿监督信息,造成不良影响或后果的,将进行责任追究。

  附件:

  监

  督

  信

  息

  卡

  实施监督单位:

  提交时间:

  监督检查的内容及相关情况

  监督检查中发现制度管理上存在的问题

  整改

  建议

  监督检查中发现的违规违纪线索

篇二:企业大监督体系建设方案

  

  整合公司监督资源,构建“大监督”体系的实

  施

  意

  见

  公司生产经营管理环节多,涉及面广,对人、财、物和关键业务流程的监督难度大,查堵漏洞、防范风险的任务艰巨。而公司专职监督部门和业务监督部门尚未形成有效合力,削弱了监督的整体效能。为创新监督方式,整合监督资源,提升监督效能,公司决定构建“大监督”体系,强化联合监督检查,推进公司反腐倡廉建设。根据中共中央关于《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》的基本要求,结合集团公司实际,制定以下构建公司“大监督”体系的实施意见。

  一、工作机构

  集团公司成立“大监督”体系运行工作领导小组(简称公司监督工作领导小组):

  组

  长:公司纪委书记

  副组长:公司纪委副书记、监察审计部部长

  成

  员:纪委/监察审计部、组织部/人力资源部、工会工作部、企业管理部、宣传部/企业文化部、财务部、市场部、规划部、机动设备部、保卫部、实业投资管理部主管领导。

  二、工作职责和监督内容

  (一)组长:负责公司监督体系工作的领导,协调处理重要问题,安排专项调查,组织查处重要案件。

  (二)副组长:负责监督工作的日常管理,召集监督工作会议,安排部署监督检查工作,协调处理相关问题,组织查处相关案件,及时向组长汇报监督工作实施情况。

  (三)各成员单位:在履行自身工作职责的同时,履行好所主管业务的监督职能,制定本单位的监督检查办法,按照“大监督”体系运行要求履行相应职责,根据公司监督工作领导小组安排开展监督检查活动,及时反馈相关信息,整改有关问题。

  纪委/监察审计部:是公司“大监督”体系组织协调单位,牵头抓好纪律监督工作,负责召集监督工作会议,组织监督检查,参加各成员单位的业务监督检查,收集和管理监督信息,协调处理相关问题,组织查处违纪违规案件。同时负责公司项目招标、进厂大宗原燃料专项监督,对工程结算、经营管理状况、领导人员经济责任情况进行审计监督;对二级纪委开展监督工作进行指导。

  组织部/人力资源部:牵头抓好组织监督工作,负责抓好党内监督和干部作风监督,对各单位是否落实公司“三重一大”制度、党务公开制度、人事任免制度、人力资源调配与敏感岗位交流轮换制度、薪酬分配制度、劳务用工及劳务费使用制度等进行监督检查;必要时参与违纪违规案件和重大

  失职事故的调查。

  工会工作部:牵头抓好群众监督工作,及时收集和反映职工群众的意见;组织职工代表参与公司生产经营管理重要环节、涉及职工切身利益事项的专项巡视检查或监督工作;组织实施厂务公开工作;组织开展民主评干工作;必要时参与违纪违规案件和重大失职事故的调查。

  企业管理部:负责公司运营流程和规章制度执行情况的监督;通过流程监控和ERP数据平台,发现管理漏洞,提供违纪违规案件线索;根据违纪违规案件调查的需要,配合提供ERP相关数据;必要时参与违纪违规案件和重大失职事故的调查。

  宣传部/企业文化部:负责抓好舆论监督,及时收集整理反馈员工论坛反映的相关信息;根据公司安排揭露曝光违纪违规行为,及时宣传案件查处情况;协调指导廉洁文化建设,弘扬企业正气。

  财务部:负责财务监督工作,对各单位的成本控制、费用开支、资金流向以及财务报表的真实性等进行监督检查;必要时配合或参与违纪违规案件和重大失职事故的调查。

  市场部:负责公司采购营销系统的业务监督,对物资采购和产品销售价格、供应商诚信等情况进行监督检查;提供业务人员违规进行利益输送的信息;必要时配合或参与违纪违规案件和重大失职事故的调查。

  规划部:负责公司技改系统的业务监督,组织技改工程专项监督检查;必要时配合或参与违纪违规案件和重大失职事故的调查。

  机动设备部:负责公司设备管理系统的业务监督,对设备、备品备件计划申报、验收和采购价格情况,维保业务外委,以及公司资产处置情况进行检查监督;必要时配合或参与违纪违规案件和重大失职事故的调查。

  保卫部:负责公司各类物资在实物流转过程中的检查与监督,对物资实物管理中的流程或制度进行监督,规范行为,堵塞漏洞;必要时配合或参与违纪违规案件和重大失职事故的调查。

  实业投资管理部:负责公司内部市场和投资参股单位的监督,对公司内部市场规范运作情况、公司参股资产的保值增值和派驻参股单位高管人员履职情况进行监督检查;必要时配合或参与违纪违规案件和重大失职事故的调查。

  三、工作方法

  (一)建立信息反馈制度。公司监督工作领导小组各成员单位根据工作职责和监督内容,对所主管的业务认真进行监督检查,分析和发现其中存在的问题,并将监督检查的情况登记在《监督信息卡》(见附件)上。主要包括以下四个方面的内容:

  一是监督检查的内容及相关情况;

  二是发现和查找制度、管理上存在的问题;

  三是针对存在的问题提出整改建议;

  四是监督检查中发现的违规违纪线索。

  《监督信息卡》要及时交公司监督工作领导小组组长或副组长,监督工作领导小组及时协调安排督促落实或调查处理,并在监督工作例会上通报相关情况。其中监督检查中发现的违规违纪线索应注意保密,防止产生不良影响和工作被动。

  (二)建立例会制度。原则上每月召开一次监督工作领导小组会议,由组长或副组长主持。各成员单位通报监督检查情况及相关信息,针对监督检查中发现的问题,集中研究整改措施及处理意见,安排布置下一步的监督工作。协调各部门之间进行监督工作的对接和联动,防范和避免各自为战、重复监督或监督缺位、监督资源浪费、监督效率低下等问题。根据工作需要,可通知相关单位人员参加监督工作领导小组会议。

  (三)建立联合监督检查制度。根据公司某一时期的中心任务或日常监督检查中发现的重大问题,监督工作领导小组组织全部或部分成员单位就某一事项开展联合监督检查,或组成联合调查组调查,以发挥各监督部门优势,提高监督工作效率。

  (四)建立问题整改督促与评估制度。监督工作领导小

  组在监督检查中发现的问题,要及时责成相关单位落实整改,或提交公司作出改进的决策;对整改措施和决策执行情况进行督查与评估,以延伸监督的效果。

  四、工作要求和责任考核

  (一)监督工作领导小组各成员单位要增强监督的主动性和全局性,发挥各自职能优势,相互配合,监控好公司相关业务流程的操作和运行情况,加强日常工作的沟通联系,及时反馈信息,及时纠正和处理违规违纪问题。

  (二)加强调查研究,不断探索和改进工作方法。在信息的采集、传递和处理上要形成一个体系,严格保密,加强各环节的制度约束。

  (三)监督工作领导小组各成员单位要明确一名领导具体负责监督工作,同时根据工作职责和监督内容,制定本专业具体监督工作细则,落实责任,加强管理,避免工作失误和失职,既监督别人又监督自己,在管理中加强监督,在监督中完善管理。

  (四)监督工作领导小组各成员单位认真履行监督职责,提供具有重要价值的监督信息,为查堵管理漏洞、防范腐败和维护公司利益发挥重要作用的,给予适当奖励;未履行监督职责,或不参加相关会议、不提供相关监督信息、隐匿监督信息,造成不良影响或后果的,将进行责任追究。

  附件:

  监

  督

  信

  息

  卡

  实施监督单位:

  提交时间:

  监督检查的内容及相关情况

  监督检查中发现制度管理上存在的问题

  整改

  建议

  监督检查中发现的违规违纪线索

篇三:企业大监督体系建设方案

  

  龙源期刊网http://www.qikan.com.cn国有企业如何建立大监督体系

  作者:李文彦

  来源:《现代企业文化》2019年第36期

  中图分类号:F271文献标识:A文章编号:1674-1145(2019)12-160-02摘

  要

  为深化国有企业改革,保证国有资产保值增值,需构建大监督体系,加强国有企业内控管理。对此,本文首先对国有企业大监督体系的构成进行介绍,然后对国有企业建立大监督体系的重要性进行分析,并对国有企业大监督体系的构建要点进行详细探究。

  关键词

  国有企业

  大监督体系

  构成

  重要性

  在国有企业的稳定发展中,监督管理至关重要。在国有企业发展中,国家相关监督机构需对其实施外部监督,同时国有企业内部也应加强监督管理,提升企业监督力量,避免企业经济损失。对此,可构建大监督体系,使得企业监督部门能够全面实行监督职权,完善企业监督机制。因此,对国有企业大监督体系的构建方式进行深入研究意义重大。

  一、国有企业大监督体系的构成

  大监督体系涉及多个部门,包括纪检监察部、监事会、法律事务部、建内控审计部以及工会。各个部门的工作目标是保证国有企业经济安全,而各个部门的职责、监督内容等有一定的区别,具体描述如下:

  (1)纪檢监察部:在纪检监察部的日常工作中,需根据党章党纪对党员干部加强监督管理。

  (2)监事会:监事会需根据《公司法》、《国有企业监事会暂行条例》以及相关法律规定,对企业负责人的经营管理行为以及企业财务活动进行监督管理,保证国有企业资产或者权益受到侵犯。

  (3)法律:根据经济类法律规范的要求,对国有企业加强法律业务专业性指导和监督管理,对企业日常运营中的法律风险因素进行监督和管控。

  (4)审计:在审计部门的日常工作中,需根据国有企业内控准则以及内审准则,对国有企业经济活动加强内部控制和审查。内部审计具有独立性特征,在监督地位以及法律方面都有一定的限制,一般不能直接参与企业的重大决策中,可能会对审计监督效果造成不良影响。

  (5)工会:工会需严格依据《工会法》以及《劳动法》实施民主监督管理。

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  二、国有企业建立大监督体系的重要性

  现如今,我国国有企业改革不断深入,同时企业的发展规模也在逐渐扩大,业务类型多样,要求积极开发新业务以及项目类型,提升企业经济效益,但是,在此过程中也会产生各类经营风险因素。对此,为了促进国有企业的稳定运行,要求整合各个部门的资源,对国有企业加强监督管理,进而获得更高经济收益。国有企业构建大监督体系的重要性主要体现在以下几点:

  (一)妥善协调国有企业各类监督力量

  在国有企业监督过程中,监督对象、监督内容以及监督方式有一定的区别,同时监督标准也有所不同,监督工作方式和程序差异性较大,因此监督效果不同。对此,应结合实际情况构建大监督体系,将各个监督部门的资源进行有效结合,进而形成完善的监督整体,提升整体监督效果。

  (二)保证监督工作的有效性

  在国有企业监督过程中,各个监督部门独立工作、各自为政的现象比较常见,缺乏沟通交流。对此,通过构建大监督体系能够打破各个监督部门之间的界限,将各个部门内部的优质资源进行整合,实现监督资源共享。

  (三)强化监督效果

  新时期,国有企业的经营活动具有多样化特征,资金使用效率不断提升,如果监督工作水平较差,则会出现腐败行为,导致国有企业经营风险增加。但是,在具体的监督过程中,各个部门的监督方式不同,很难实现监督信息共享。对此,通过应用大监督体系,能够及时发现各部门监督过程中的风险因素,提升实际监督效果。

  三、国有企业大监督体系构建要点

  (一)重塑大监督架构设计,凝聚监督合力

  大监督体系并不是在现有监督体系之外再设监督机构,而是在党组(党委)统一领导、纪检组(纪委)组织协调下成立大监督工作委员会,整合现有的党群、纪检、审计、监事会、工会职代会及相关职能管理和业务管理等监督资源,打造监督工作的领导决策、监督报告、协调处置平台,拓展现有党员领导干部的监督对象范围,覆盖从公司高层领导、各级党员干部到所有行使公权力的公职人员,推动党内监督与职能监督、专职监督、管理监督深度融合,建立起横向到边纵向到底全覆盖无死角的监督体系,通过信息共享、群策群力、系统联动而减少工作交叉和重合,提高监督效率和效果。

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  (二)建立统一的监督制度体系

  在大监督体系的实际运行中,需将配套的制度体系作为基础条件,对此,需明确国有企业各个监督部门的工作职责、工作程序等进行分析,然后建立监督工作的制度以及办法,包括工作领导、日常运行、监督考核等等。另外,还需构建监督资源共享制度、监督检查制度、监督文件传递制度、监督人员调配制度等等,以此形成相互促进和共享的监督工作机制,充分发挥大监督体系的应用优势。

  (三)优化监督方式方法,提升监督实效

  以提升监督效率为目标,以是否有利于增强企业可持续发展能力、综合盈利能力、市场竞争能力作为标准,建立完善纵向监督制约机制、横向监督协调机制、问题整改常态机制,坚持以日常监督为主要形式、以项目监督为重点抓手、以巡视巡察为工作利剑,综合运用听取汇报、调查问卷、民主测评、人员访谈、查阅文件、走访调研等手段,强化对权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集部门和岗位的监督,将监督工作规范成为经营管理的有机组成部分,将规范权力运行和廉洁风险防控举措固化于制度流程建设,把落实党风廉政建设“两个责任”由外在压力转变为内在动力的有效抓手,把树立“有权必有责、用权受监督、违纪要追究”监督意识由要我做转变为我要做的文化基因,最终以生产经营管理成果来体现和检验监督工作成效。

  (四)充分利用各类外部监督资源

  国有企业与其他企业相比具有特殊性,需承担一定的社会责任,对此,在企业日常运行和发展中,需接受来自于企业外部的监督力量。在国有企业大监督体系中所涉及到的各个监督管理部门应与外部监督机构进行协调配合,充分利用外部监督力量和外部监督所得成果,进而形成内外相结合的监督力量,保证企业所有经营行为均处于监督管控中。另外,国有企业还可聘请会计事务所等专业的中介机构,对国有企业加强审计、检查等,强化企业内部监督业务水平,保证监督结果的准确性和可靠性。

  (五)优化监督方式方法

  在国有企业监督过程中,日常监督为主要的监督形式,对于重点项目,应加强专项监督管理,对于专项监督工作进行有效整合,同时联合实地督查,综合运用日常巡查监督、专项审计、专项检查等监督管理方式,将各个监督部门的监督责任、监督方式等融入核心业务的执行过程中,及时找出问题,并采取有效的风险防范措施,积极改进,保证企业经营目标能够顺利实现。

  四、结语

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  综上所述,本文主要对国有企业大监督体系的构建要点进行了详细探究。现如今,市场经济环境发生了较大变化,对于国有企业,应将内外部监督进行有效结合,整合国有企业各个监督部门的监督力量,构建大监督体系,完善监督流程,提升日常监督效果,进而促进国有企业可持续发展。

  参考文献:

  [1]李启平.建大监督体系推进国企党风廉政建设的探索[J].山西青年,2017,4(3):45-47.[2]陈晖.构建大监督格局是解决国企内部监督乏力的有效途径[J].商情,2017,3(28):137.[3]周小精.构建国有企业监督检查长效机制[J].企业改革与管理,2015,2(1):133-134.

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